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          部分网络商城“挂羊头卖狗肉”涉嫌行骗

          2018年08月02日 07:49   来源:经济参考报   

            商品琳琅满目,表面看与一般网购平台没多大区别,实际上却打着互联网创新旗号,以消费返现、购物抽奖为诱饵吸纳会员、商家,并以拉人头的方式向全国扩散。记者调查发现,不少“网络商城”玩的是极具迷惑性的庞氏骗局。所谓返现、抽?#20445;?#19981;过是拿新会员的钱返还给老会?#20445;?#19981;同层级的代理从营业额中抽取提成,会员与商家勾结,制造虚假消费套现,都会吸走资金池里的钱,导致资金链断裂,形成金融风险。

            不少省市市场监管部门发出风险提示,提醒消费者不要相信“天上掉馅饼”。专家建议,进一步完善互联网行业法律法规,推动市场准入与行业监管的?#34892;谓印?/p>

            “消费返现”当诱饵疯狂“吸粉”800多万人

            近年来,以“线上会员攒积分、线下商铺返现金”为噱头的虚拟商城,在一些地方大行其道。这些商城玩法大同小异,不外乎诱人消费,购买商品后有机会抽?#20445;?#25277;得商品就累积成消费券,抽得现金就兑差价。

            成立于2014年的云联惠是颇具代表性的消费返?#20013;?#32593;络购物商城。?#24736;?#25955;发的宣传资料来看,消费者注册为云联惠的会?#20445;?#22312;云联惠加盟商处消费,加盟商将消?#35759;?#30340;16%返还云联惠,云联惠按照每天万分之五左?#19994;?#27604;例,以积分形式返还消费者和商家,直至全部返还完为止。这一模式被鼓吹为 “财富永动机”。

            江西省赣州市的刘先生经营着一家“云联惠”车行,该车行与普通车行不同之处在于,只要是云联惠App的会?#20445;?#22312;这里买车就可以享受“返利”。刘先生说,云联惠在当地小县城已经融入了吃、穿、用、行等各个行业,“我们一个小县城?#21152;?00多家云联惠实体店,在我家我是云联惠老板,在隔壁家我就是云联惠客户,只要消费了?#21152;?#36820;现。”

            近年来,“线上会员攒积分、线下商铺返现金”的虚拟商城,在一些地方大行其道。两年时间内,刘先生的车行卖出200多辆?#25285;?#20854;中大部分是云联惠客户。以一辆车20万元计算,每辆车售价的16%要一次性交给平台,等待平台每天返利。截至记者采访时,刘先生已将600多万元交给了平台。

            5月8日,广州市公安局将云联惠团伙抓获。警方通报称,该团伙以“消费全返”等为幌子,采取拉人头、交纳会?#36873;?#31215;分返利等方式,引诱人员加入,骗取钱财,严重扰乱经济社会秩序。今年6月,经检察机关批准,广州警方以涉嫌组织、领导传销活动罪对云联惠公司实际控制人?#39047;?#31561;主要犯罪嫌疑人执行逮捕。

            据知情人士介绍,云联惠的会员有800多万人,在海外还搭建了平台,警方查封其账上金额高达百亿元。记者在广东省清远?#26143;?#22478;区云联惠代理公司发布的链接上看到,清远市下辖的三个县,加盟云联惠的商家包含生活超市、音像店、酒楼、汽?#24471;?#23481;?#34892;摹?#30005;器行、?#39057;輟?#28783;饰店、陶瓷店、药店等62家门店。

            记者调查发现,打着“购物返现”旗号的网络商城不在少数。在网上搜索“智谷享购”“维加斯商城”“金牛商城”等,显示有手机App、贴吧、公众号等。

            记者对“金牛商城”的手机App进行暗访发现,该商城设有家用电器、食品酒类专区,看起来与普通购物网站区别不大。自称是该商城招商部的吴军表示,每天上线10款抢购产品,价格从10元到5999元不等,购买该产品的方式是“两人成团抢购”。而在另一家智谷享购商城,抢购产品则全部为茶叶。“有50%的概率获得商品、50%的概率获得红包,抽到商品的会得到和商品等额的金牛券,可在商城消费;抽到红包的就会直接得到商品价格1.5倍的现金,可以提现到银行卡。” 吴军说。

            记者调查发现,金牛、智谷等购物返现网络商城出现在湖南、河南、福建等多省市,玩法大同小异,不外乎诱人消费,购买商品后有机会抽?#20445;?#25277;得商品就累积成消费券,抽得现金就兑差价。

            0元购车不是梦?赢家永远是商城

            号称可以赚钱的网络商城实则陷阱重重,消费返现对消费者来说好像是只赚不赔的买卖,实际?#19979;?#20837;了庞氏骗局。

            记者调查发现,号称可以赚钱的网络商城,可以说是陷阱重重,“套路”满满。

            ——消费真真假假,让投机者有机可乘。数月前,被车行“0元购车”的广告吸引,24岁的成?#35760;?#24180;俸利财在云联惠车行花33万元购买了一台价值20万元的车。他说,在商城存33万元,每天云联惠会给他返还消费金额的万分之五,每月提现可达上万元,三年后就可全部取出,车还是归自己所有,收益率?#23545;?#39640;于市面上的金融产品。

            表面看,消费返现对消费者来说好像是只赚不赔的买卖,实际?#19979;?#20837;了庞氏骗局。

            ——“返点”经过周密计算,商城永远是赢家。记者?#29399;?#29616;,商城对翻倍消费的控制经过周密计算,金牛商城、智谷商城的现金翻倍?#38469;?.5倍。“只要坚持倍投,总有概?#35270;?#24471;现金。”吴军不?#23244;?#36825;?#27490;?#28857;为玩家“打气”洗脑,不少消费者为了获得提现机会不得不加倍投入。

            记者在金牛商城花10元钱购买了一个商品,凑成“两人成团”后开始抽奖。记者第一次抽奖抽到了“商品?#20445;一?#25104;10个金牛券。吴军说,要想回本下一步要购买29元的商品继续抽?#20445;?#22914;果29元没抽中,第三次就必须投入不少于79元,?#28304;?#31867;推。记者发现,商城最贵的商品价格是5999元,当买到最贵的商品仍然没有抽中提现的话,就只能继续翻倍投,永无止?#22330;?/p>

            ——发展下线,根据人头抽佣金获利。金牛商城的?#22836;?#25171;电话询问记者是否愿意交1万元成为代理,普通上线只能拿到下线购买商品价格的1%作为佣金,但代理的佣金会变成10%,“我们的普通会员已经接近20万人了,只要你成为代理并且拉到足够多的人,自己不玩?#37096;?#20197;提?#36136;?#38065;。”

            同样,云联惠也?#24378;?#21457;展下线,拉人头赚钱。它将会员分为三个等级,其中最高等级的铂钻会员能够享受所有权益——开网店、拉人头得分成,而成为铂钻会员需要缴纳999元会员?#36873;?/p>

            湖南的朱女士告诉记者,自己的母亲在养老院工作,被云联惠成员中一名65岁的老人发展为下线,从此像着魔一样用不同名字注册会员攒积分。江西刘先生告诉记者,在他的推荐下,所有家庭成员都注册了云联惠,成了他的“下线?#20445;?#27492;外刘先生表示,家庭成员在外消费,自己?#37096;?#20197;获?#27809;?#20998;。

            ——部分商品存在高溢价行为。例如,金牛商城抢购区最贵的商品是一款美国的水过滤空气?#25442;?#22120;,售价5999元,但这款商品在?#21592;Α?#20140;东等网站上大多售价1600元左右。

            江西赣州开餐馆的刘女士告诉记者,自己家的餐馆是“云联惠餐馆?#20445;?#24456;多消费者?#38469;?#20113;联惠成员。刘女士作为店主?#23478;?#23558;消费金额的16%交给云联惠,因此餐馆会提高标价。

            精心包装迷惑公众“障眼法”大打擦边球

            从成立之初,云联惠的商业模?#22870;?#39281;受争议。据知情人?#23458;?#38706;,云联惠的?#35789;?#20154;?#39047;?#23398;过法律,他以公司模式运作的云联惠,融合了金融、法律、广告营销等专业手法,精心包装迷惑公众,逃避监管。

            类?#39057;?#32593;络商城,所谓创新?#21442;?#38750;是传销、赌博、非法集资等不法手段的综?#26174;?#29992;。“代理”能够抽取“下线”的提成,与传销类似;?#32771;?#21830;品的价格如同筹码,购物实际上就是换取搏一把的机会,与赌博类似;商城形成资金池后再以商品、购物券的形式返利,与非法吸?#23637;?#20247;存款或非法集资类似。

            华南理工大学法学院教授徐松?#31209;?#20026;,此类网络商城大打法律擦边球,实际上已经不是真正意义上的商场。

            广东济方律师事务所律师杨晓栋认为,网站以购买产品作为筹码,通过施小利让网友尝到拼概率不劳而获的甜头,引诱网友不断加大筹码、坐等“天上掉馅饼?#20445;?#26356;像是赌博。

            中国人民大学金融科?#21152;?#20114;联网安全研究?#34892;?#20027;任杨东认为,按照输赢结果是否由商城操控来看,如果有操控,属于以赌博为幌子的诈骗;没有操控则是赌博。

            不久前,广州警方以涉嫌组织传销活动罪对云联惠实际控制人?#39047;?#31561;主要犯罪嫌疑人执行逮捕。法律界人士认为,这意味着给类?#39057;?#36141;物返现网络商城进行定性。

            完?#21697;?#24459;法规精准打击“伪创新”

            法律专家建议,要对网络商城骗局进行精准打击,完善新兴行业法律法规,进一步完善市场准入与行业监管挂钩的监管体系。

            法律专家认为,过去几年,互联网金融泥沙俱下,不乏打着创新旗号的欺诈陷阱。在国家大力支持互联网创新发展的背景下,涌现出一批创新型互联网企业,其中掺杂不少“挂羊头卖狗肉”的伪创新。

            广州警方表示,近年来,传销分子不断变换作案手法,巧立“消费全返”“商业联盟”“金融互助”等各?#32622;?#30446;,策划、组织传销活动。与云联惠类型相?#39057;摹?#28040;费返现”商城,在网上仍然活跃。

            徐松?#31209;?#20026;,网络商城骗局越来?#20581;?#39640;端?#20445;?#36234;来越懂得规避法律的?#22836;#?#32473;监管部门以及执法者带来巨大挑战。

            法律专家建议,尽快对其法律风险进行评估,实行精准打击。

            一是完善新兴行业法律法规,为防范打击提供法律支撑。广东省金融办有关负责人认为,广东民间投资活跃,P2P网贷、众筹融资、财富管理、投资担保等行业领域的法律制度建设相对滞后。对未经司法定性的风险行为,容易错失打早打小良机,建议尽快完善相关法律法规,明确“伪创新”真犯罪的标准。

            二是进一步完善市场准入与行业监管挂钩的监管体系。2017年6月,广东成立金融风险监测防控平台,利用互联网、大数据、云计算等信息?#38469;?#23545;金融和类金融企业进行定期监测,?#35759;?6万家企业进行风?#24352;?#26597;。

            三是完善跨地域、跨部门联动打击防范涉众型经济犯罪的机制。云联惠一?#31119;?#20844;司注册地在广州,会员、加盟商却遍及全国,异地处置?#35759;?#36739;大,业内人士建议将打击涉众型经济犯罪纳入地方干部考?#20284;?#20215;体系。

            此外,涉众型经济犯罪司法处置时间长、?#35759;?#22823;,容易诱发矛盾,影响面大,杨东建议,对投资人进行分类处理,通过以案说法,提升群众法律意识。

          (责?#20266;?#36753;:佟明彪)

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